First National Bank
Job Description
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Garantir a existência de um Programa de Programa de Gestão de Riscos de Crimes Financeiros alinhado ao perfil de Risco da instituição.
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Assegurar a existência de controlos operacionais suficientes para mitigar os riscos que a instituição está ou possa vir a estar exposta no que se refere ao risco de crimes financeiros.
- Garantir a existência de diligências reforçadas com a qualidade necessária para tomada de decisão pelos diferentes stakeholders.
- Garantir o bom funcionamento de toda a unidade operacional da área de prevenção de crimes financeiros.
- Monitorar, detectar e comunicar transações susceptíveis de configurar branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, financiamento da proliferação de armas de destruição em massa ou outros ilícitos criminais.
- Analisar e investigar os alertas de monitorização de transações, onde houver motivos para suspenção, iniciar o processo de escalonamento de acordo com os procedimentos prescritos.
- Assegurar a implementação das políticas e procedimentos de gestão de riscos e prevenção de crimes financeiros.
- Manter registos precisos e concisos de todas as investigações realizadas, incluindo detalhes sobre a justificativa analítica de todas as decisões tomadas no âmbito de monitoramento de transacções.
- Apoiar no desenvolvimento do quadro conceptual de gestão de riscos de crimes financeiros e determinação do nível de tolerância ao risco.
- Auxiliar na elaboração e actualização da avaliação institucional de riscos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.
- Assegurar a plena cooperação com as autoridades na aplicação da lei, facultando-lhes informações ao abrigo das obrigações legais do Banco.
- Identificar deficiências nas medidas de controlo de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, e definir planos de medidas correctivas apropriados com o responsável hierárquico
- Manter contacto regular com as unidades de negócio a fim de obter informações relevantes para o eficiente exercício da função.
Application Closing Date 19/09/23
Para se candidatar a esta vaga visite firstrand.wd3.myworkdayjobs.com.
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